Запрос в налоговую об открытых расчетных счетах должника: образец

Как подать запрос в налоговую об открытых расчетных счетах – образец заявление для получения справки

В настоящее время обязанность по оповещению налоговой инспекции об имеющихся расчетных счетах у юридических лиц отменена.

Финансовые учреждения, в которых хозяйствующий субъект открыл счет, самостоятельно информируют налоговый орган. Но возникают моменты, когда информацию об открытых счетах необходимо получить по той или иной причине.

  1. Процесс получения справки в ИФНС о р/с
  2. Как оформить заявление на выдачу информации?
  3. Скачать образец
  4. Выводы

Если регистрационная запись еще не сделана, то следует пройти процедуру регистрации на сайте.

Запрос в налоговую службу о наличии расчетных счетов у должника.

Для того, чтобы получить информацию о наличии счетов должника, необходимо написать запрос в налоговую. Рекомендуем использовать следующую форму.

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 ____________

Реквизиты компании, название ИНН, ОГРН, адрес, телефон

о предоставлении информации по счетам должника

Арбитражный суд __________ 22 июня 20_ г. взыскал с ООО ___________ в пользу ___________ денежные средства в размере__________, а также ______ рублей госпошлины. По решению суда выдан исполнительный лист от 09.08.200_ г. № _________.

ООО ___________ (должник) ИНН, ОГРН, находится по адресу ______________________________________________________

________________ (взыскатель) не имеет сведений о том, в каких банках открыты расчетные счета ООО ____________ (должник). В соответствии Письмо> ФНС РФ от 26.03.2010 N МН-22-6/221@ «О внесении изменений в пункт 5 письма ФНС России от 11.06.2009 N МН-22-6/469» налоговые органы обязаны в течении семи дней обязаны представить взыскателю информацию о наличии у организации-должника счетов в банках и иных кредитных учреждениях.

В соответствии с п. 9 ст. 69 Закона об исполнительном производстве У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

— о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

Исходя из положений статьи 69 Закона об исполнительном производстве, единственными основаниями для отказа налоговым органом в предоставлении взыскателю информации о счетах должника в банках могут являться:

-отсутствие у взыскателя исполнительного листа;

-представление исполнительного листа с истекшим сроком давности.

Иных оснований для отказа в предоставлении указанной информации Закон не содержит. Порядок предоставления налоговыми органами информации взыскателю, установленный в Письме ФНС, кроме общих оснований, указанных в Законе, определяет, что копия исполнительного листа, в обязательном порядке прилагаемая к заявлению о выдаче информации, должна быть заверена в установленном порядке.

Согласно Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», копией документа признается документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы, в то время как заверенная копия документа — это копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу (пункты 2.1.29, 2.1.30). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 №9779-X установлен Порядок выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан. Поскольку в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности, нормы приведенного Указа распространяются и на юридических лиц. По смыслу положений Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 №9779-X «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», если законодательством не предусмотрено представление копий документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке, верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации. Поскольку Законом об исполнительном производстве и Письмом ФНС не предусмотрено обязательное представление копии исполнительного листа, заверенной в нотариальном порядке

Подобного мнения придерживается и Девятый Арбитражный апелляционный суд ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 09АП-6088/2015 г. Дело № А40-182679/14 от 25 марта 2015 года.

Поскольку Законом об исполнительном производстве и Письмом ФНС не предусмотрено обязательное представление копии исполнительного листа, заверенной в нотариальном порядке, суд первой инстанции, исходя из смысла вышеприведенных норм права, пришел к правильному выводу о том, что надлежащим образом заверенной копией исполнительного листа будет являться копия, заверенная подписью генерального директора и печатью организации – взыскателя.

В связи с вышеизложенным прошу сообщить реквизиты банковских счетов ООО ____________ (должника) наименование и местонахождение банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника.

  1. Заверенная копия исполнительного листа.

ООО ___________ ФИО

Возможно указанная форма перегружена правовым обоснованием, но из опыта именно по такой форме практически нет отказов в выдаче счетов должника. Можно, конечно, перестраховаться и нотариально заверить Исполнительный лист, это оставляем на ваше усмотрение.

Исполнительный лист следует заверять подписью руководителя с указанием должности и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.

Вы получили выписку по счету на какой счет лучше всего подавать исполнительный лист?

Мы советуем на тот, что открыт позже всего. Можно позвонить бухгалтеру должника и попросить выставить счет на те или иные услуги. Реквизиты, указанные в счете, скорее всего будут говорить о том, что это живой счет должника.

Юридическая компания «Силкин и партнеры» поможет взыскать долг. Оплата по факту получения вами денег. Не получили деньги значит не платите! Выгодно и надежно, подробнее о наших преимуществах здесь.

2009 N МН-22-6 469 налоговые органы обязаны в течении семи дней обязаны представить взыскателю информацию о наличии у организации-должника счетов в банках и иных кредитных учреждениях.

Чужие счета

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.

При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа.

Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).

При предъявлении взыскателем лично в налоговый орган подлинника исполнительного лица налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю.

Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).

Налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.

Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в Письме Минфина от 26.11.2008 № 03-02-07/2-207, а также в письме ФНС № СА-4-9/14444@ от 24.07.2017.

При этом установлено, что обладатель информации, в данном случае ФНС, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени РФ, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

Регламент мероприятия

Согласно п. 3 ст. 69 ФЗ №229 от 02.10.2007 г. процедура принудительного исполнения судебного акта, направленная на удовлетворение имущественных, денежных требований, по первой очереди обращается на финансы. Взыскание происходит из средств, имеющихся в наличности, а также активов, переданных на хранение банку.

Читайте также:  Детские пособия в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае

Судебные приставы ст. 12 ФЗ №118 от 21.07.1997 г. наделены полномочиями проводить оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению имущества, денежных средств, принадлежащих неплательщику. Исполнитель направляет официальный запрос на имя управления налоговой службы. Срок для предоставления ответа равняется одной неделе.

Статьи 66, 99, 129 федерального закона №127 от 26.10.2002 г. обеспечивают арбитражному управляющему доступ к личной, конфиденциальной информации о неплательщике во время течения процедуры признания лица несостоятельным. Управитель по собственной инициативе запрашивает информацию, необходимую для погашения долгов, ликвидации предприятия, банкротства физлица, включая данные о банковских операциях. Запрос в ФНС о наличии открытых счетов, остатка денежных средств, принадлежащих должнику, позволяет оценить уровень финансового кризиса, определить потенциал оздоровления.

Пункт 8 ст.69 ФЗ №229 разрешает взыскателю напрямую обращаться к ИФНС для получения сведений о расчетных счетах заемщика, открытых кредитными учреждениями. Налоговая инспекция предоставляет ответ на заявление кредитора о счетах должника по исполнительному листу в стандартные сроки. На информационном бланке должны быть указаны контактный адрес банка, сведения о счете, остатке, движениях, валюте, ценностях на хранении.

Несомненно, неплательщики могут открывать другие счета, скрывать доходы, уводить финансы. Поэтому для взыскателя и госслужащих количество подачи обращений в налоговую неограниченно. Можно делать запросы с определенной периодичностью, чтобы не пропустить момент поступления денег. Именно такая тактика станет наиболее эффективной для погашения долговой недоимки.

На информационном бланке должны быть указаны контактный адрес банка, сведения о счете, остатке, движениях, валюте, ценностях на хранении.

Как правильно написать заявление в налоговую о предоставлении сведений?

Для взыскания задолженности с должника требуется приготовить два документа:

  • Заявление в налоговую структуру о наличии денежных средств в банке у заемщика.
  • Заявление в банк о взыскании долга по исполнительному бланку.

В отношении ходатайств на получение данных о счетах должника какие-либо правила отсутствуют. Поэтому, оформление обращения выполняется в произвольном формате. Главным в данной декларации является то, чтобы внесенной информации о должнике хватило для его идентификации. И конечно, просьбу нужно оформлять в деловом стиле, как и любые служебные письма подобного рода.

В заявлении в ИФНС, при отображении данных о наличии денежных средств в банке должника необходимо указывать следующее:

  • Сведения о заявителе (полный адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. контактный телефон).
  • Содержательный раздел. Здесь требуется отобразить данные о том, когда и какой структурой выдавалось исполнительное решение, с указанием в отдельной строчке реквизитов.
  • Мотивированный раздел. Требуется указать все сведения о наличии денежных средств в банке должника.
  • Раздел с просьбой. Тут указывается, что необходимо выполнить со стороны заявителя.
  • Информация о должнике, с отображением сведений о: ИНН, Ф.И.О., юридическом адресе, названии и ОГРН.
  • В конце заявления ставится дата и личная подпись заявителя.

В обращение можно дополнительно сообщить о том, в каком виде желательно направить ответ.

В качестве дополнительных аргументов можно предъявить паспорт вместе с оригиналом исполнительного акта, которые увеличат шансы на получение положительного ответа.

При сопровождении дополнительных материалов, нужно проследить, чтобы на момент обращения к ИФНС общий срок предъявляемых документов не истек.

Для отправки такого заявления нужно подготовить материалы в 2-х экземплярах. Инспектор при принятии материалов проверяет соответствие оригинала с предоставленными ксерокопиями и, при отсутствии замечаний, возвращает оригинал владельцу и ставит отметку на экземпляре подателя заявления о принятии бумаг к рассмотрению.

В обращение можно дополнительно сообщить о том, в каком виде желательно направить ответ.

Заключение

Информация о составлении запросов помогает скоординировать действия кредиторов. Главное – заранее точно узнать о том, куда и как следует направлять исполнительные листы. Тогда исполнение будет оперативным и полным, осуществится в надлежащем порядке.

Не будет лишним обратиться за помощью к профессиональным юристам, имеющим практический опыт в той или иной сфере. Хорошо, если за время дел представителям юридической компании удалось выступать как на одной, так и на второй стороне. Это значит, что методы воздействия изучены в полной мере, как и их эффективность для конкретных ситуаций.

Это быстро и бесплатно !

Если ИД отлежит с заявлением месяца два и не будет подвижек например, организация не использует этот счёт или не работает через безнал , есть смысл забрать документ и после запроса в ФНС об иных счетах подать его в другой банк с наиболее свежим счётом, если таковой имеется вообще, либо передавать приставам, других вариантов законом не предусмотрено.

Образец заявления в налоговую по счетам должника

В Межрайонную Инспекцию ФНС России №32 по Свердловской области

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Стачек, дом 17 «б»

Кредитор: Ч.

Сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций с указанием расчетных счетов должника, по смыслу статьи 69 Федерального закона Об исполнительном производстве , могут быть запрошены как у банков и иных кредитных организаций, так и у налоговых органов.

Запрос о предоставлении информации о расчетных счетах, образц

Формы никакой нет, главное упомянуть что получен исполинтельный лист, срок его предъявления к исполению не истек и в целях предъявления исполнитлього листа в банк, прошу сообщить все действующие расчетные счеа должника в банках и иных кредитных учреждениях. В течение пяти рабочих дней налоговая предоставляет Свеения о расчетных счетах. Да не дает налоговая сведения о расчетных счетах просто физическому лицу По этому поводу даже есть Письмо ФНС, где прописана обязанность ифнс предоставлять ткие сведения! Завтар принесу с работы номер письма ФНС! Если не дает, значит либо в сговоре, либо по незнанию. И то и другое лечится обжалованием. А зачем мне пробовать У меня муж в наложке СПб работает В нОлоговой — не надо — нет такого органа НОЛОГОВАЯ А ДСП подписано руководителем управления ФНС СПБ При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. В соответствии с ч. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговым органом, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом п. По мнению Минфина России, поскольку Законом N ФЗ предусмотрена обязанность налоговых органов представлять сведения о наличии у должника имущества судебному приставу-исполнителю, а также взыскателю при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению, то налоговым органам при представлении таких сведений указанным лицам следует руководствоваться нормами п. Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса п. Коллеги, а по Москве кто-нить слыхал о таких подметных письмах. В Москве уже давно в сказке не живут: Так же как и в СПб Сказало руководство сверху — не выдавать абы кому — а только приставам и по запросам суда-прокуратуры-органам полиции А что налоговые в ответ на такие заявления взыскателя в ИФНС пишут. Информацией они владеют ибо налогоплательщики их обязаны уведомлять. Или пишут, что дескать закон нам — налоговикам крутым не писан? Какая у них реакция, коллеги. Насколько я помню — перестали они их выдавать с 1 октября этого года. Пока еще никто в суде их ответы не оспаривал Посмотрим на реакцию — могёт и оспорим. Будет результат — сообщу в теме. Здравствуйте, если вам не сложно скиньте пожалуйста форму заявления в ИФНС на адрес natascha. Нужна была такая справка по одним аферистам, но перед тем как заказать я обычно звоню в Конкретную местную налоговую ИФНС г. Сарова, чтобы уточнить их местные так сказать Уездно — патриархальные правила, на что мне сразу выдают, такую информацию мы с Я с начало кинулся изучать изменения в законодательстве и не найдя существенных изменений в ФЗ Об исполнительном производстве стал звонить снова, попросил переключить на специалиста по главней, на что она мне заявила, сведения о наличии расчетных счетов теперь являются предметом Налоговой тайны и такую информацию теперь предоставляют только Приставам, мол читайте НК РФ там все написано. Изумившись услышанным и после пере изучения НК РФ я обратился с по средством портала электронных услуг в УФНС Нижегородской области с пояснением ситуации и ответа которой мне дал ИФНС г. Сарова, и с вопросом если не предоставляют сейчас такую информацию, то какой нормативный акт отменяет статью ФЗ Об исполнительном производстве. Спустя 10 дней я получил ответ по электронной почте, что информацию все же конечно предоставляют при наличии правильно составленного запроса с приложением исполнительного листа, а также указали, что по результатам моей жалобы хотя я в принципе не жаловался, а уточнял можно или нет произведена проверка и с персоналом ИФНС будет проведено обучение по вопросам консультирования граждан. Так что не опускайте рук и отстаивайте свои права, зачастую на государственной службе работают некомпетентные, а порой просто неграмотные служащие, а чаще всего им просто лень что ни будь делать вот они и пинают всех подальше. Если есть форма утвержденная, хотя так нигде и не нашел — то с удовольствием воспользовался бы. Почта — uskovu list. Ruska51, отправьте и мне, пожалуйста, форму заявления на почту Kotionoc yandex. С уважением и благодарностью, Анна. Ruska51, пожалуйста отправьте форму заявления на почту irina. ОЧЕНЬ нужна форма заявления с положительным эффектом.. Ruska51, отправьте пожалуйста, форму заявления в ИФНС на почту sdv mail. Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме. Кликните для того, чтобы войти. Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня! Не относитесь к жизни слишком серьезно — живым вам все равно из нее не выбраться!

Читайте также:  Понятие пенсии по инвалидности и ее виды: кому они положены и каков их базовый размер?

Как нарисовать знак зодиака рыбы

Энергетическая проблема суть

Белвест белгород каталог

Энергетическая проблема суть.

Юридический смысл запроса информации о счетах должника

При образовании дебиторской задолженности у индивидуального предпринимателя или юридического лица возникает право истребования долга через арбитражный суд. По законодательству перед подачей иска необходимо провести соответствующую досудебную процедуру истребования денежных средств. На первом этапе вопрос решается мирным путем:

  • проведение переговоров;
  • письмо-уведомление о задолженности на бланке организации;
  • письмо-претензия;
  • требование о возврате долга.

При отрицательном результате предпринятых мер, кредитор подает иск в арбитражный суд. Если дело закрыто в пользу кредитора, на руки выдается исполнительный лист. Истец может передать его на исполнение в ФССП или непосредственно в кредитное учреждение, которое занимается обслуживанием расчетного счета должника. Именно для этого предварительно отправляется запрос взыскателя в ИФНС.

После того, как банк получил дубликат исполнительного листа, денежные средства автоматически перечисляются с расчетного счета должника на реквизиты истца. Проигнорировать требования суда банк не имеет права. Если денежных средств на счету недостаточно, отчисления будут производиться по мере финансовых поступлений.

Именно для этого предварительно отправляется запрос взыскателя в ИФНС.

Назначение запроса

На начальном этапе формирования задолженности кредитор пытается урегулировать проблему мирным путем, ведя переговоры с должником. Дополнительно направляются письменные претензии, уведомления. Когда досудебная процедура не приносит результата, взыскатель инициирует судебное разбирательство. При положительном исходе дела на руки истцу выдается исполнительный лист.

Кредитор вправе передать судебный акт на исполнение федеральной службе приставов, а также лично предъявить документ в кредитное учреждение, обслуживающее должника. Итак, запрос информации о расчетных счетах ответчика необходим первоочередно взыскателю. Информация позволяет произвести обращение иска на денежные средства, хранящиеся и поступающие на счет неплательщика.

Запросить сведения о деньгах, валюте может также пристав. Процедура необходима для выявления источников погашения исковых требований истца. Дополнительным правом получения информации о безналичных фондах обладает арбитражный управляющий при проведении процедуры банкротства граждан, организаций.

Официальный орган в России, уполномоченный предоставлять такие сведения – ИФНС. Специальный отдел принимает и обрабатывает ходатайства граждан, компаний, государственных служб. Единая информационная база инспекции хранит самые актуальные сведения, синхронизированные с финансово-кредитными учреждениями. Основная цель обращения – розыск источников погашения задолженности.

12 ФЗ 118 от 21.

Письмо в налоговую об открытых счетах, образец



Па-4-68136 прошу вас предоставить справку с перечислением всех расчетных счетов, открытых на. Для запроса информации из кредитной организации используются различные формы, поэтому при обращении в данное учреждение, необходимо указать в заявлении, что справка требуется о расчётном счёте. Наличие современной системы обмена информацией как между ведомствами, так и между территориальными подразделениями одного ведомства позволило законодателю в некоторых случаях отменить требование о представлении справки о счетах в банке.

Кроме варианта получения справки, когда предпринимателю или его доверенному лицу требуется лично обращаться в налоговую организации, можно использовать дистанционный вариант взаимоотношений с государственными и коммерческими структурами. Здраствуйте если я выграла деньги в казино вулкан онлайн то я должна заплатить налог государству и если да как можно это делать? Копирование и цитирование информации допускается только при наличии активной ссылки на сайт vesbiz. Обязательно представляется в уполномоченный орган и информация о том, что счета закрывались, открывались дополнительные счета. Превышение срока в 1 месяц считается нарушением и влечет за собой обращение в органы прокуратуры.

Просмотров: 22 Автор: od.zoom Дата: 07 Апр 2018, 21:25

Запрос о предоставлении инфы о расчетных счетах, образц. Текст письма, чтоб у налоговой инспекции не было обстоятельств для отказа. При ликвидации организации справка о движении расчетных счетов позволит ликвидационной комиссии получить полную и принять достоверное решение о судьбе ликвидируемой компании. В заявлении вы должны в неотклонимом порядке указать, с какой целью требуйте выдать справку, а также предоставить правовое обоснование для её выдачи. Письмо в налоговую о наличии расчетных счетов эталон.

На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации. Покупатели, в особенности большие компании, инспектируют собственных поставщиков продуктов и услуг и выставляют определенные требования для заключения договоров. Необходимость в справке о наличии счетов может появиться как у госорганов, так и у личных лиц.

Для этого необходимо заполнять подобающую форму где получить документ о счетах, открытых в банках.

Законодательное регулирование процедуры

Федеральный Закон №229 уточняет, что исполнение требований имущественного и денежного характера в первую очередь обращается на финансовые накопления, расчетные средства, депозитные вклады. Розыскные мероприятия по поиску имущества, денежных средств и активов осуществляются арбитражным управляющим, либо судебными приставами. Заявление о предоставлении информации по счетам должника может быть направлено как по итогам арбитражного процесса, так и во время рассмотрения дела. Полномочия должностных лиц, отвечающих за поиск средств на удовлетворение иска, регулируются ФЗ №118 и №127.

Читайте также:  Чем отличается дарственная от договора дарения? Регистрация договора дарения. Оформление дарственной

ФЗ №229 позволяет кредитору напрямую обращаться в ИФНС за информацией о состоянии счетов неплательщика. Для обращения требуется наличие исполнительного листа, выданного судом. Предоставление взыскателю сведений о банковских счетах должника производится в течение 7 дней со дня обращения. Количество обращений в ИФНС не ограничено. Это обусловлено возможностью ответчика открывать новые счета, переводить денежные средства, скрывать доход от исполнителей решения суда и истца. Наиболее продуктивная тактика – регулярное обращение за состоянием счетов в налоговую с постоянной периодичностью подачи запросов.

Для обращения требуется наличие исполнительного листа, выданного судом.

Заявление в налоговую инспекцию о выдаче справки об открытых счетах в банках

8 Федерального закона от № ФЗ, письмо ФНС от Заявление в налоговую об открытых счетах: образец.

Данную справку ИП Сорокин П. ИП Сорокин П. Сорокин На основании заявления налоговый орган выдает справку, в которой указывается такая информация: Перечень наименований банковских расчетных счетов; Наименование кредитных учреждений, где открыты лицевые расчетные счета; В какой валюте; Идентификационная информация о расчетных счетах.

Получить такой документ можно как руководителю компании, так и представителю организации по доверенности. Нотариально заверять доверенность не нужно, она должна быть правильно оформлена с указанием даты срока действия доверенности, ФИО доверенного лица, паспортных данных, наименование материальных ценностей, подпись руководителя и печать компании. Кроме этого сведения о банковских счетах может понадобиться представителям власти, правоохранительным органам.

По их запросу ИФНС предоставляет им такую информацию. Внимание: ИФНС предоставляет справку о наличие расчетных счетов в течение 30-ти календарных дней! Справка из кредитной организацииПолучение сведений о банковских счетах можно получить и в обслуживающем банке.

Срок предоставления такого документа составляет от 1 до3-х дней. Получить документ может руководитель компании или ее представить на основании доверенности лично, так как необходимо поставить подпись на втором экземпляре выписки. Справки о наличии расчетных счетов у физических лиц выдаются банком по запросам судебных приставов, судов, правоохранительных органов.

В случае смерти вкладчика такую информацию кредитная организация предоставляет нотариальной конторе, по завещательному процессу. В отношении иностранных граждан справку предоставляют в консульское учреждение иностранных государств. Важно знать, что заказывая справку о наличие расчетных счетов в банке, вы должны будете заплатить за такую услугу банку. Но не все учреждения принимают такие справки, например: прокуратура или следственные органы, поэтому все равно нужно будет делать запрос в ИФНС.

Условия для отказа ИФНС о выдаче справки о наличие расчетных счетовОтказ из налоговой инспекции может поступить в случае если: Не правильно указаны сведения налогоплательщика в заявлении на выдачу справки о наличие расчетных счетов; Сами инспектора могут ошибиться при внесении данных организации или ИП.

В этом случае придется предоставить паспортные данные руководителя или ИП, выписку из госреестра юрлица и заявление. Будьте внимательны при составлении заявления, заполняйте без ошибок, ведь срок выдачи справки ИФНС достигает до 30 календарных дней.

Налоговая инспекция обязана предоставить информацию по банковским счетам по запросу налогоплательщика по срокам, указанным в законодательстве. Если сроки будут нарушены, то смело обращайтесь в прокуратуру. Новые публикации Как применяются проверочные листы МВД в сфере миграции? Новые формы статотчётности, электронные закупки, труд несовершеннолетних 01. В этом выпуске Вы узнаете: – По каким формам нужно будет.

Некоторые специалисты говорят, что заверять доверенность у нотариуса не нужно, но известны случаи, когда из-за отсутствия нотариально заверенной доверенности представителю отказывали в выдаче справки.

Для чего требуется?

Сведениями о действующих счетах обладает налоговая служба. Для того, чтобы получить нужную информацию, требуется составить запрос в налоговый орган. Именно там аккумулируется вся информация о действующих счетах. О факте открытия расчетного счета банки, в обязательном порядке, уведомляют налоговую службу (о том, зачем делают запрос в банк о предоставлении информации, читайте тут).

Пунктом 9 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрена возможность получения следующей информации у налоговых органов:

  • сведений о наименовании и местонахождении банков, иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
  • о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Запрос составляется непосредственно взыскателем или представителем от его имени.

Регламент мероприятия

Согласно п. 3 ст. 69 ФЗ №229 от 02.10.2007 г. процедура принудительного исполнения судебного акта, направленная на удовлетворение имущественных, денежных требований, по первой очереди обращается на финансы. Взыскание происходит из средств, имеющихся в наличности, а также активов, переданных на хранение банку.

Судебные приставы ст. 12 ФЗ №118 от 21.07.1997 г. наделены полномочиями проводить оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению имущества, денежных средств, принадлежащих неплательщику. Исполнитель направляет официальный запрос на имя управления налоговой службы. Срок для предоставления ответа равняется одной неделе.

Статьи 66, 99, 129 федерального закона №127 от 26.10.2002 г. обеспечивают арбитражному управляющему доступ к личной, конфиденциальной информации о неплательщике во время течения процедуры признания лица несостоятельным. Управитель по собственной инициативе запрашивает информацию, необходимую для погашения долгов, ликвидации предприятия, банкротства физлица, включая данные о банковских операциях.

Пункт 8 ст.69 ФЗ №229 разрешает взыскателю напрямую обращаться к ИФНС для получения сведений о расчетных счетах заемщика, открытых кредитными учреждениями. Налоговая инспекция предоставляет ответ на заявление кредитора о счетах должника по исполнительному листу в стандартные сроки. На информационном бланке должны быть указаны контактный адрес банка, сведения о счете, остатке, движениях, валюте, ценностях на хранении.

Несомненно, неплательщики могут открывать другие счета, скрывать доходы, уводить финансы. Поэтому для взыскателя и госслужащих количество подачи обращений в налоговую неограниченно. Можно делать запросы с определенной периодичностью, чтобы не пропустить момент поступления денег. Именно такая тактика станет наиболее эффективной для погашения долговой недоимки.

Запрос на имя ФНС может быть составлен в произвольной форме, отправлен любым удобным способом. Например, арбитражный управляющий направляет бланк по почте через заказную корреспонденцию или посредством курьерской доставки. Судебный пристав может доставить запрос нарочно адресату, отправить по почте, через электронные каналы связи.

Все действия исполнительных лиц регламентированы законодательством

Для граждан доступна почтовая отправка, доставка письма в канцелярию налоговой, если позволяет территориальная близость. Ходатайство можно передать через личный кабинет налогоплательщика. Для этого потребуется предварительная регистрация и авторизация путем ввода индивидуального ключа. Услуги дистанционной передачи данных оказывает портал Госуслуги. Здесь также нужно зарегистрироваться. Предприятие-истец вправе направить запрос по ТКС, каналам для передачи отчетности, обмена данными.

После получения сведений о финансах в банке заявитель принимает соответствующее решение:

  • Арбитражный управляющий предоставляет данные суду, конкурсным кредиторам.
  • Служба приставов готовит постановление об удержании денег в пользу взыскателя.
  • Истец предъявляет лист кредитному учреждению для перечисления денег по решению суда.

Ходатайство можно передать через личный кабинет налогоплательщика.

Добавить комментарий